El vehículo valuado en unos US$320.000 había sido transferido a nombre de una jubilada de 73 años. Estaba oculto en un garaje de Puerto Madero. También encontraron documentación y las patentes.
La Justicia Federal de Lomas de Zamora secuestró la Ferrari California negra que utilizaba Maximiliano Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, como parte de la investigación por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.
El vehículo, valuado en aproximadamente US$320.000, había desaparecido del radar de los investigadores durante varios meses y fue localizado el 6 de agosto en un departamento de Puerto Madero.
Así lo ordenó el juez Luis Armella a pedido de la fiscal Cecilia Incardona. La Ferrari estaba estacionada en el garaje del edificio, cubierta y sin las patentes colocadas. En una caja fuerte del domicilio también encontraron los papeles del vehículo y las chapas.
El auto había figurado originalmente a nombre de una sociedad vinculada al holding Sur Finanzas. Después de los allanamientos realizados en diciembre de 2025, apareció una mujer jubilada de 73 años como supuesta nueva propietaria.
A pocos días de los primeros operativos, el hijo de la mujer se presentó en el expediente y aseguró que la compra había sido legítima y era una adquisición de buena fe. Sin embargo, la Fiscalía cuestionó que el vehículo no hubiera sido entregado a la Justicia, pese a la orden de ponerlo a disposición del juzgado.
Además, Incardona puso bajo la lupa el origen del dinero utilizado para la operación. De acuerdo a la investigación, no se habría podido demostrar de manera suficiente que la jubilada tuviera los recursos compatibles con la adquisición de un vehículo de ese valor.
Con esos elementos, la fiscal pidió allanar el inmueble de Puerto Madero donde finalmente fue encontrado el auto. Para los investigadores, la forma en que fue trasladado y ocultado podría haber tenido como finalidad sustraerlo del alcance de la Justicia.
La Ferrari no es el único vehículo de alta gama que quedó involucrado en la causa. Durante los procedimientos fueron identificados numerosos autos y otros rodados vinculados a Vallejo y a sociedades del holding, entre ellos modelos de Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Audi y Alfa Romeo. También fueron secuestrados camiones de caudales y otros vehículos.
La causa por lavado y las operaciones millonarias
Vallejo fue indagado semanas atrás en la investigación que analiza presuntas maniobras de lavado de activos, asociación ilícita y movimientos financieros vinculados a distintas instituciones deportivas. En aquella oportunidad, el empresario negó las acusaciones.
“Soy inocente. No lavé dinero ni hice ninguna intermediación financiera”, sostuvo durante su declaración, que se extendió por unos 20 minutos. Ahora, el nuevo titular del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, deberá definir la situación procesal de Vallejo y del resto de los imputados.
En paralelo, la fiscalía profundiza la investigación patrimonial y tributaria. ARCA había denunciado a Sur Finanzas PSP S.A. por una presunta evasión superior a $3.327 millones.
A partir de distintos requerimientos de la Fiscalía, la Justicia ordenó avanzar con la determinación de la deuda impositiva de la empresa, de otras sociedades que integran el holding y de personas vinculadas a la estructura investigada.
Uno de los puntos que analiza la causa es el volumen de dinero que habría circulado a través de la firma: los investigadores pusieron bajo análisis operaciones por unos $818.000 millones, realizadas en parte por personas y empresas que, según la pesquisa, no tendrían capacidad económica para justificar esos movimientos.
Entre los perfiles detectados aparecen contribuyentes que cobraban asignaciones o habían recibido el IFE y que registraron operaciones financieras por montos millonarios. También fueron identificadas personas con antecedentes crediticios negativos que realizaron transacciones por varios miles de millones de pesos.
La investigación incluye además sociedades vinculadas a facturación presuntamente apócrifa y contribuyentes con deudas bancarias y cheques rechazados que registraron importantes movimientos de dinero.
Fuente Tn